NUESTROS EXPERTOS

Jesús actualmente es socio de la firma Aja Cadena Abogados que atiende a instituciones financieras y a empresas comerciales en México. 

Cuenta con 13 años de experiencia en servicios de cumplimiento normativo y asesoría legal en México, antes de formar su propia firma fue Director Legal y de cumplimiento en FINAE, en donde desarrolló un esquema de prevención de lavado de dinero y lideró el cumplimiento de obligaciones ante Condusef en esa institución.

En los últimos 5 años ha constituido 11 instituciones financieras en México y ha asesorado al Puerto de Veracruz en prevención de lavado de dinero. Ha estructurado legalmente productos de microcrédito y crédito empresarial, entre otros. 

Tiene experiencia en atender visitas de investigación iniciadas por Condusef y CNBV, defensa de instituciones en procedimientos de sanción y nulidad de multas impuestas por las mencionadas autoridades, mediante los procedimientos administrativos ante los tribunales competentes.

Anteriormente, trabajó como asociado en el despacho García Pérez Abogados, en la Ciudad de México, en donde atendió a instituciones financieras en temas legales y de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef.

Jesús cursó un programa de Maestría en derecho y una especialidad en derecho financiero en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios superiores de Licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz.

Además, es de los pocos abogados que se encuentran recertificados como oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 Luz del Carmen, Oficial de Cumplimiento recertificada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, colabora con la firma Aja Cadena Abogados, coordinando el cumplimiento normativo de sus clientes. 

Licenciada en Derecho, Contaduría Pública y Maestra en Derecho Corporativo, cuenta con 10 años de experiencia brindando asesoría, servicios de cumplimiento normativo y atención de requerimientos a instituciones financieras en obligaciones de la Condusef y CNBV.

Además, ha prestado servicios de auditoría y su seguimiento, para evaluar el cumplimiento de las instituciones financieras en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

 Licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz, Luis es un abogado dedicado y apasionado por la justicia. Actualmente forma parte del equipo de Aja Cadena Abogados, en el área de derecho corporativo y litigio estratégico. Con una experiencia de 5 años, se destaca su habilidad en preparación y redacción de documentos legales, representación en audiencias, estrategia legal, asesoría jurídica y negociación y resolución de conflictos. Dedicado a mantenerse al día con las últimas tendencias legales y de litigio, las áreas del derecho que más disfruta ejercer son el derecho civil y mercantil.

 Abogado especializado en derecho fiscal, inmobiliario y penal con 5 años de experiencia comprobable. Egresado de la Universidad Cristóbal Colón, ha forjado una sólida carrera en la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 3 años, donde ha adquirido una profunda comprensión de la normativa fiscal y sus implicaciones, así como un excelente manejo y organización de cargas de trabajo de alto volumen, destacando las habilidades,  conocimiento y experiencia para atender y combatir con éxito las visitas domiciliarias, los requerimientos de documentación, la nulidad de multas, litigio de recursos de revocación, juicios contenciosos administrativos (ordinarios y sumarios) y  la presentación de declaraciones de obligaciones fiscales ante el Fisco Federal.

Su enfoque profesional se centra en proporcionar asesoramiento legal de alta calidad, cierre de ventas y/o tratos comerciales, capacitaciones y soluciones estratégicas a los clientes, comprometido a mantenerse actualizado con las últimas tendencias y cambios legislativos vigentes para garantizar una atención óptima y personalizada.

Actualmente es abogado junior en Aja Cadena Abogados, S.C. donde ha desarrollado las habilidades, aptitudes y conocimiento amplio en cumplimiento normativo y atención de requerimientos a instituciones financieras en obligaciones para empresas del sector financiero ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.